Банк ограничил дистанционный доступ по счету для юр. лица, сошлавшись на наличие сомнительных операций
В Сингапуре создается официальный межбанковский чат, где банки будут обмениваться данными о подозрительных клиентах.
Банк мошенник Банк мошенник, пенсиями мухлюют, процентами тоже. Лично у меня инвалидную пенсию не додали и каждый месяц так.
Оцените, какую работу будет выполнять ваш юрист. Опишите, владения какими навыками вы от него ждёте.
Аутсорсинговые компании дадут вам сразу нескольких специалистов с разными профилями и смогут закрывать разные запросы, но вряд ли будут погружаться в специфику вашего бизнеса так глубоко, как штатный различие кассации и апелляции специалист.
Разрабатывается черный список дропов (подставных лиц или номиналов)
Отказ Банка в исполнении платежного поручения на бумажном носителе может свидетельствовать о высоком риске.
После предоставления Обществом в Банк запрошенных документов, была произведена блокировка расчетного счета компании.
Бизнес Сбер создал цифровую платформу СберПраво, которая будет связывать поставщиков и потребителей юридических услуг, гарантируя обеим сторонам безопасное и комфортное взаимодействие.
Все указанные спосообы уже известны Росфинмониторингу и органам ОБЭП и пресекаются на начальной стадии. Советуем не нарушать закон.
Как уже говорилось выше, кассация подается и в Президиумы субъектов федерации, и в Верховный суд
Подготовка заявления в межведомственную комиссию при ЦБ (МВК)
Письмо ЦБ РФ "Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций"
Также из представленной концепции следует, что РосФинМониторинг даст банкам доступ к своему сервису «Прозрачный блокчейн», который обладает функционалом всестороннего анализа крптовалютных транзакций.